Cumplimiento con agentes de IA
Prevención del blanqueo, KYC y KYB sin almacenar los datos de sus clientes
Zyphe es la plataforma de agentes de IA para el cumplimiento. Automatiza la diligencia debida, el screening y la supervisión dentro de sus herramientas, con un registro de auditoría que su equipo puede defender.
Una plataforma, tres motores de cumplimiento
Prevención del blanqueo, KYB y KYC, integrables en sus flujos mediante webhooks y API.
Software antiblanqueo
Screening de sanciones, PEP y prensa negativa, monitorización de transacciones y borradores de comunicación, dentro de sus herramientas.
Saber más →Software KYB
Verifique empresas, estructura de propiedad y titular real a partir de registros oficiales, con screening de socios y administradores.
Saber más →Software KYC
Verificación de identidad con documento, biometría y chip NFC, sin almacenar los datos personales de forma centralizada.
Saber más →Guías sobre prevención del blanqueo
Recursos claros sobre la Ley 10/2010, diligencia debida y titular real.
Preguntas frecuentes
¿Qué hace Zyphe?
Zyphe es una plataforma de agentes de IA para el cumplimiento normativo. Automatiza la diligencia debida, el KYC, el KYB y la prevención del blanqueo dentro de sus herramientas, sin almacenar los datos personales de forma centralizada y con trazabilidad de cada decisión.
¿Zyphe cumple con la normativa española de prevención del blanqueo?
Zyphe cubre las obligaciones de la Ley 10/2010 y del paquete antiblanqueo europeo: diligencia debida normal y reforzada, screening frente a listas de sanciones y PEP, seguimiento continuo y apoyo a las comunicaciones al SEPBLAC.
¿Dónde se almacenan los datos de los clientes?
Zyphe verifica y supervisa a los clientes sin construir un almacén central de datos personales, lo que reduce la superficie de riesgo y la carga de conservación.
Ponga el cumplimiento en piloto automático
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